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律师如何为金融凭证诈骗罪辩护


如何为金融凭证诈骗罪的犯罪嫌疑人进行有效辩护？我们认为至少应该掌握关于本犯罪的以下基本的法律规定和司法解释。
在此基础上，北京刑事辩护律师团根据犯罪嫌疑人的具体涉案事实，进行有针对性的分析和论证，提出具体的辩护方案。由一个强有力的辩护律师或者辩护律师团进行辩护，将最大可能第维护犯罪嫌疑人的合法权益。
刑事辩护是一个艰苦的工作，往往涉及到艰难的调查取证工作，然后根据调查取证的结果，提出证明犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见，维护犯罪嫌疑人、被告人的合法权益。
要最大限度维护犯罪嫌疑人的合法权益，不仅仅需要娴熟的掌握我国对于该种犯罪的法律规定和最高法院的司法解释，知道刑事法律关于罪与非罪、此罪与彼罪的规定；还需要缜密的思维能力，把握犯罪嫌疑人的实际案情，再把实际案情与国家法律的规定相互结合，尽量找出犯罪嫌疑人的行为与刑法规定之间存在的本质上的不同之处，以达到避免司法机关据此对犯罪嫌疑人定罪的目的。如果犯罪嫌疑人确实已经无任何疑义地构成了某种犯罪，那么律师的职责就转化为尽量为犯罪嫌疑人找到减轻处罚的法律根据和事实理由。总之，刑事辩护律师的工作任务就是根据我国法律法规的规定，尽量为犯罪嫌疑人提供有效的辩护。
有时，有些刑事案件特别疑难，涉及到的法律关系特别复杂，我们北京刑事辩护律师团还聘请法学教授、研究员等专家，针对这类极其疑难的刑事案件进行法律专家论证，出具权威的《法律专家意见书》，为您的亲友提供无罪、罪轻或者减轻、免除刑事责任的有利辩护意见。

有关金融凭证诈骗罪的法律法规和司法解释如下：
［释义］
本罪是指故意以伪造的变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，骗取数额较大的财物的行为。
［刑法条文］
第一百九十四条 有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有 期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；
（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；
（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；
（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财 物的；
（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银 行结算凭证的，依照前款的规定处罚。
第一百九十九条 犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成 特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
第二百条 单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
第二百八十七条 利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。
［相关司法解释］
最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的 解释》（1996．12．16 法发［1996］32号）
五、根据《决定》第十二条规定，利用金融票据进行诈骗活动， 数额较大的，构成票据诈骗罪。
个人进行票据诈骗数额在5千元以上的，属于“数额较大”；个人进行票据诈骗数额在5万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行票据诈骗数额在10万元以上的，属于“数额特别巨大”。
单位进行票据诈骗数额在10万元以上的，属于“数额较大”；单位进行票据诈骗数额在30万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行票据诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗，数额较大的，以票据诈骗罪定罪处罚。
［说明］
一、本罪主体是一般主体，侵犯的客体是国家的金融管理秩序。犯罪对象是金融凭证。本罪是把金融凭证诈骗行为从诈骗罪中分离出来， 特别规定为独立的犯罪，量刑也突破了诈骗罪的最高刑，可以判处死 刑。
二、单位犯本罪的，对单位和有关个人实行双罚。
三、本罪为故意犯罪。不知是伪造、变造的金融凭证而使用的，不构成本罪。同时本罪要以非法占有为目的，即骗取后不想归还。明知已无偿还能力而实施骗取，可推定本罪成立。
四、全国人大常委会有关决定仍有效，其刑事责任的规定已纳入新《刑法》，量刑有所调整。


作者简介：
1、本文作者唐律师系北京知名刑事辩护律师，中国人民大学法学硕士。多年来为全国各地大量犯罪嫌疑人提供了积极有效的辩护。不少犯罪嫌疑人经辩护后，减轻了刑事责任。联系电话：13366687472（北京）。
2、作者唐律师在从事刑事辩护的实践工作的同时，积极进行法律业务理论研究，取得了一系列可喜的学术成果：编写《刑事辩护法律理论与律师实务》，知识产权出版社出版；硕士毕业论文《共同侵权十论》被最高人民法院黄松有副院长主编的《民事审判指导与参考》收录（法律出版社2004年8月出版）；编著《企业并购法律实务——企业资本运作法律实务丛书》（2005年1月群众出版社出版，副主编）；编著《股票发行与上市法律实务——企业资本运作法律实务丛书》（2005年1月群众出版社出版，参编）；编著《互联网上的侵权问题研究》（2003年11月中国人民大学出版社出版，参编）；编著《人身损害赔偿案件的法律适用》（2004年1月中国法制出版社出版，参编）；应国家知识产权出版社的邀请，参与该社高等学校教材《法律基础》的编写工作（知识产权出版社，2005年1月出版，参编）；先后在国内权威的《法学研究》等学术刊物上发表过论文多篇。


农业部


农业部关于加强海洋水生野生动物保护管理工作的通知
农业部


（一九九一年十二月十六日）


沿海各省、自治区、直辖市、计划单列市渔业行政主管部门，各海区渔政局：
《中华人民共和国野生动物保护法》（以下简称《野生动物保护法》）颁布施行近三年来，各级渔业行政主管部门及其渔政管理机构做了大量的工作，并已取得了初步成效。特别是对白暨豚、中华鲟、儒艮、海龟、大鲵、斑海豹、文昌鱼等物种的保护工作，受到了国内外的关注和好评
。但是，从整体上看，我国水生野生动物保护管理工作所面临的形势仍然十分严峻，各地保护管理工作开展的情况也不平衡，乱捕滥杀倒卖走私珍稀水生野生动物和破坏其栖息环境的情况相当严重，使我国水生野生动物资源急剧减少，有的甚至濒于灭绝。因此，各级渔业行政主管部门及其
渔政管理机构要在过去所做工作的基础上，认真总结经验，强化管理，履行职责。
为了切实贯彻执行《野生动物保护法》加强对海洋水生野生动物的保护管理，现就有关问题通知如下：
一、国家重点保护水生野生动物名录，已于1989年1月经国务院批准发布施行。部分省、自治区、直辖市也已公布了地方重点保护水生野生动物名录。任何单位和个人未经批准不得捕捉国家和地方重点保护的海洋水生野生动物。
二、因科学研究、驯养繁殖、展览或者其他特殊情况，需要捕捉国家一级保护水生野生动物的，须向农业部申请特许捕捉证；需要捕捉国家二级保护和地方重点保护水生野生动物的，须向省、自治区、直辖市政府渔业行政主管部门申请特许捕捉证。经批准取得特许捕捉证后，方可进行
捕捞，并接受渔政部门的监督管理。
三、因展览、科研等特殊情况需出口国家重点保护水生野生动物及其产品，进出口中国参加的国际公约所限制进出口的水生野生动物及其产品的，须经农业部批准后，申请者持批件到国家濒危物种进出口管理机构办理允许进出口证明书。
四、依照《野生动物保护法》的有关规定，我部统一管理全国水生野生动物自然保护区工作，负责自然保护区的统筹规划和有关方针、政策、法规的研究制定并监督执行。具有重要科研价值，在国内具有典型意义或者在国际上有重大影响的水生野生自然保护区，由我部会同省、自治区
、直辖市政府提出，并经农业部水生野生动物自然保护区评审委员会论证后，报国务院批准；地主水生野生动物自然保护区，由县级以上政府渔业行政主管部门提出，报同级政府批准，并报上一级政府渔业行政主管部门备案。国家级水生野生动物自然保护区，由我部或授权省、自治区、直
辖市政府渔业行政主管部门管理；地方水生野生动物自然保护区，由县级以上政府渔业行政主管部门管理。
保护水生野生动物是每个公民的义务，需要全社会的共同努力。沿海各级渔业行政主管部门及其渔政管理机构，要主动向各级政府汇报水生野生动物保护管理工作。主动与林业、公安、司法、工商管理、环保、海关、航运、海洋等部门联系，争取支持与配合。对于有关部门建立水生野
生动物类型自然保护区的要求，各级渔业行政主管部门应认真研究，统筹规划，并报同级政府批准。渔业行政主管部门负责自然保护区的划定，并依法进行管理，不能放任不管。
五、各海区渔政局及沿海各省、自治区、直辖市渔政管理机构，在国家和地方重点保护水生野生动物栖息的海域、滩涂、岛屿，要加强检查管理工作，特别是在儒艮、中华白海豚、红珊瑚、库氏砗磲，鹦鹉螺、海龟、玳瑁、文昌鱼、斑海豹、虎斑宝贝、冠螺、大珠母贝等物种栖息的海
区，渔政管理部门要在各自管辖范围内，加强巡航检查，严防有人以渔业生产或科学研究为名从事破坏水生野生动物资源的活动。对于违反《野生动物保护法》和《渔业法》的活动，要依法严肃查处。
六、外国人在中国所管辖的水域进行有关水生野生动物考察或科学研究活动的，须由其接待单位向所在省、自治区、直辖市政府渔业行政主管部门提交申请报告，经审核后，报农业部批准，方可进行。
特此通知，望认真遵照执行。



1991年12月16日